常州警方破獲鋼材市場特大虛開發票案
涉案金額達1300億余元
本站之前發表過：鋼鐵買賣“循環局”背后的玄機，一文，有很多小伙伴說 學習到了很多知識，今天我們再來看看2019年發生在常州的一個事情，給大家一個警醒： 2019年6月，常州市公安局經偵支隊在對往年虛開案件分析研判時，發現近年來鋼材市場蕭條的情況下，鋼材貿易仍然頻繁，開票量不減反增的異常情況。民警在對本市幾個大型鋼材市場的開票情況進行深入分析研判后，發現了隱藏在鋼材市場的虛開發票團伙。通過歷時半年縝密偵查，近日，常州警方破獲這一隱藏在鋼材市場的特大虛開發票案。
“鋼材市場因其產品跨區域流通數量大，鋼材買賣、加工所得的利潤低，不少企業紛紛鋌而走險通過虛開‘材料費’發票的方式抵扣稅款，謀取高額利潤。”常州市公安局經偵支隊副支隊長丁育青介紹，此次發現的犯罪團伙都是曾經從事鋼材貿易生意的人，對鋼材市場的貿易過程、開票需求了如指掌，虛開發票十分隱蔽，不像一些暴力虛開犯罪團伙，開票簡單粗暴，有規律可循。為此，辦案民警初期對調取回來的數據進行篩查時，根本無法依靠工具和軟件，只能靠人工的方式加班加點進行篩查。
常州市公安局經偵支隊辦案民警陳銘介紹，犯罪團伙在注冊企業、資金結算過程中，利用家人、朋友以及買來的其他人員的賬戶進行操作，方式不斷變換，給研判民警在查找資金回流以及發現實際控制人的過程中帶來相當大的工作量。為此，常州市公安局經偵支隊與常州市稅務稽查局、人民銀行反洗錢中心深化合作，攻堅克難，通過大數據尋找企業關聯，快速、批量調取銀行賬戶信息，分析企業票流和資金，綜合運用公安偵查手段，最終鎖定幕后虛開發票窩點，提升精準打擊能力。
“我們聯合稅務部門開展分析查詢，確定了與虛開發票企業關聯的上下游企業，同時通過公安大數據分析確認資金流向，鎖定了虛開發票團伙犯罪嫌疑人及其窩點?！?常州市公安局經偵支隊支隊長沈霞說，通過與稅務、銀行等部門的通力合作，2019年下半年以來，專案組查詢調取17個批次的稅務票流數據2680萬余條，涉及虛開增值稅發票金額共計1300億余元；查詢調取50多個批次的公司及個人銀行賬戶9700多個，篩查銀行交易流水1800余萬條。通過研判調取的銀行數據及票流數據，發現上游3000余戶虛開企業和下游5000余戶受票企業，涉及江蘇多個地市及北京、上海、安徽等其他27個省市。
至此，常州警方通過歷時半年縝密偵查，轉戰上海、山東、福建等地，破獲一批以福建寧德籍為首，長期活動在鋼貿領域的虛開發票犯罪團伙，查獲131名犯罪嫌疑人，搗毀虛開發票窩點16個，扣押涉案手機180余部，涉案電腦204臺，金稅盤14個，公司資料220余套，公司印章124枚，銀行卡355張，賬本28本，POS機16臺等證物，發起全國集群戰役17起，挽回稅款損失2億余元。
據介紹，打擊涉稅犯罪“百城會戰”專項行動以來，常州市公安局經偵支隊按照省廳部署要求，緊密結合工作實際，數據賦能、精準發力、強化協作、合力攻堅，探索打擊涉稅犯罪新機制和新模式，取得階段性成效。行動期間，共破獲虛開增值稅發票案件52起，抓獲涉案人員189名，發起“會戰十號”全國性戰役1起以及“云端”集群戰役17個，打掉虛開增值稅專用發票團伙19個。
王修 顧燕
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